Суд в Актобе вынес приговор фигурантам громкого уголовного дела о хищении средств в ТОО «Компания по нефтяному технологическому обслуживанию Ту-Ха» (далее — ТОО «Ту-Ха»).
Как сообщает журналист Виталий Краснов, расследование длилось более двух лет, а сам судебный процесс — более шести месяцев.
Шестеро на скамье подсудимых
Перед судом предстали заместитель директора, главный бухгалтер и трое пособников. Все они обвинялись в присвоении чужого имущества (ст. 189 УК РК) и отмывании денег (ст. 218 УК РК).
Период преступной деятельности — с 2007 по 2021 год.
Суд признал их вину доказанной. В основу приговора легли показания свидетелей, финансовые документы и экспертные заключения.
Подсудимые получили от 7 до 8 лет лишения свободы. Одну из обвиняемых взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, стороны вправе подать апелляцию.
Масштаб аферы: украли больше, чем заплатили налогов
По данным сайта Adata.kz, за 21 год компания «Ту-Ха» перечислила в бюджет 4,5 млрд тенге налогов.
Однако за 14 лет, по материалам следствия, из компании было похищено 6,1 млрд тенге.
«Выходит, что топ-менеджеры вывели из предприятия больше, чем оно заплатило налогов за всю свою историю. А в штате компании всего 67 человек — на каждого работника приходится по 91 млн тенге похищенных средств», — отмечает журналист Виталий Краснов.
Квартиры, бизнес и люксовые авто
По версии следствия, похищенные деньги тратились на:
-
16 квартир в разных городах Казахстана,
-
8 земельных участков,
-
3 развлекательных заведения в Актобе — среди них «Юрта Парк» и детский комплекс «Принцесса Сабина»,
-
4 автомобиля бизнес-класса.
Информационные атаки и реакция суда
Во время процесса в СМИ появлялись публикации о якобы переданных фигурантами взятках чиновникам в период 2007–2021 годов.
Суд официально заявил:
«Суд относится к этим доводам критически и расценивает их как способ защиты с целью уклонения от уголовной ответственности».
Прокуратура, в свою очередь, подчеркнула:
«Публикации подобного характера являются вмешательством в деятельность суда. Призываем граждан доверять только официальным источникам информации».
Как работала схема
ТОО «Ту-Ха» — нефтесервисная компания со 100% китайским капиталом, основанная в 2004 году.
Основные клиенты — нефтедобывающие предприятия Актюбинской и Мангистауской областей, компания участвовала в системе закупок «Самрук-Казына».
Журналист Краснов описывает предполагаемую схему хищений:
-
Компания получала крупные контракты на нефтесервис.
-
Руководство завышало расходы или создавало фиктивных поставщиков.
-
Разница оседала на счетах менеджеров.
-
Средства легализовывались через покупку недвижимости и бизнеса.
«Что интересно — компания продолжала работать и даже показывала рост. Похоже, воровали не всё подряд, а “снимали сливки” с каждого контракта», — комментирует автор.
После разоблачения — рост доходов
Данные о налоговых отчислениях компании подтверждают связь между расследованием и финансовыми результатами.
До начала проверок в 2019 году «Ту-Ха» заплатила 581 млн тенге налогов. После этого показатели резко упали:
-
2020 год — 452 млн тенге (–22,3%),
-
2021 год — 364 млн тенге (–19,4%).
После смены руководства и, вероятно, «зачистки схем», налоги снова выросли:
-
2022 год — 668 млн тенге (+83%),
-
2024 год — 737 млн тенге (+144%).
«Видимо, с приходом нового директора Лю Ю в 2023 году компания начала работать “в белую”», — отмечает Краснов.
Итог
По мнению журналиста, история «Ту-Ха» — это показательный пример того, как внутри стабильного бизнеса могла годами существовать масштабная схема хищений, оставшаяся незамеченной.
Теперь, после вынесенного приговора, остаётся вопрос: кто ещё знал о ней и почему не заметил раньше?
