Дополнительные меры не коснутся людей, у которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении.
Банкам рекомендовали усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Повысить внимание к операциям по внесению крупных сумм было решено из-за возможной легализации доходов, полученных преступным путём. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций физических и юридических лиц.
Дополнительные меры не коснутся клиентов, у которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения крупных сумм.
Ранее сообщалось, что в республике продолжают развивать банковскую инфраструктуру в отдаленных поселениях. Деревни и села Татарстана оснащают облегченными вариантами сервиса — мобильными офисами банков и услугой «наличные на кассе».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
