Фото: Freepik
Операции по цифровым активам будет проверять Агентство по финансовому мониторингу.
С ноября 2025 года в силу вступят поправки в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает корреспондент Total.kz.
«Вводится понятие «подозрительная деятельность клиента», подлежащая финансовому мониторингу, — совокупность двух и более подозрительных операций клиента с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для их совершения, являются доходом от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
Кроме того, предусматривается внедрение скоринговой системы, то есть автоматизированной системы оценки уровня риска клиента для использования субъектами финансового мониторинга в качестве дополнительного инструмента при проведении процедур надлежащей проверки клиентов (их представителей) и их бенефициарных собственников.
Кроме того, уточнен перечень публичных должностных лиц.
Публичное должностное лицо:
- лицо, занимающее ответственную государственную должность;
- должностное лицо;
- лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;
- лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;
- лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;
- лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;
- лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных государствами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.
Одной из новелл является запрет на создание или деятельность в Казахстане банков-ширм.
Помимо этого говорится, что операции по цифровым активам свыше 5 миллионов тенге будет проверять Агентство по финансовому мониторингу.
Устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов тенге, подлежащих финансовому мониторингу. Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей — с 45 миллионов до 1 миллиона тенге.
Закон вводится в действие с 20 ноября 2025 года.
