В АФМ рассказали о спецпроекте «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков, передает наш сайт.
«С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге», — сообщили в ведомстве.
IT-инструменты помогают в анализе соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых махинаций. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
В АФМ отметили, что с начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.
