Фото: АФМ
В рамках расследования наложен арест на имущество стоимостью 76 миллионов тенге.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, сообщает Total.kz.
«Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления. Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 52 миллиона тенге», — рассказали представители АФМ.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 миллионов тенге. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
