Мошенническую схему раскрыл областной департамент экономических расследований. Субсидии оформляли на ТОО “Кредитное товарищество “Яссы-кредит НС” в Кентау, используя поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которую проводило несуществующее ТОО “Expert Consulting Group”.
Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, координировал действия участников, сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу. Он искал потенциальных заемщиков, контролировал процесс оформления фиктивных займов, участвовал в составлении искаженных актов сверки, а похищенные средства распределял между членами группы.
Подозреваемыми по уголовному делу признали 27 человек. Арестовано их имущество на общую сумму более миллиарда тенге.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент
