Фото: Freedom Finance
Расследования ведутся по фактам крупного мошенничества и хищения.
Полиция Астаны подтвердила начало ещё одного уголовного дела, связанного с фирмой AKASHI DATA CENTER, которую контролирует бизнесмен российского происхождения глава АО «Фридом Финанс» Тимур Турлов , пишет КазТАГ, сообщает Total.kz.
По данным издания, если в первом уголовном деле речь шла о хищении, то новое дело связано крупной аферой.
«По факту мошенничества в особо крупном размере зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование , направленное на обеспечение полноты, всесторонности и объективности установления обстоятельств дела», — ответили изданию в пресс-службе департамента полиции Астаны на запрос о расследовании полиции Нуринского района столицы.
Ранее СМИ сообщало, что после обысков в офисе AKASHI DATA CENTER в рамках расследования расследования уголовного дела о махинациях в особо крупном размере Байконырским отделом полиции было возбуждено ещё одного уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со стороны бывшего сотрудника подрядной строительной компании, связанной со строительством центра обработки данных, одним из конечных бенефициаров которого является бизнесмен Тимур Турлов.
В марте 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали проверку в отношении АО «Фридом Финанс».
