Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование и конфисковало недвижимость, приобретённую на средства, добытые преступным путём, общей стоимостью более 358 млн тенге, сообщает El.kz.
Департамент АФМ по Шымкенту раскрыл схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт тепловых сетей и линий электропередач города. Установлено, что подозреваемые должностные лица завышали сметную стоимость работ, а также оплачивали фактически невыполненные проекты . Общая сумма ущерба составила более 1,1 млрд тенге.
Для отмывания похищенных денег подозреваемые привлекли группу «обнальщиков», использовавших 24 фиктивных предприятия. Через подставные компании за вознаграждение в 7% от суммы они оформляли поддельные счета-фактуры, накладные и договоры.
Финансовое расследование выявило имущество, приобретённое на украденные средства: две квартиры с парковкой в Шымкенте и Астане, три частных дома в Шымкенте и банковские счета с 50 млн тенге. На всё имущество судом наложен арест с последующей конфискацией в доход государства.
Суд приговорил семерых обвиняемых к лишению свободы сроком от 2 до 7,5 лет.
- В Алматинской области создавали фиктивные сельхозкооперативы для получения субсидий
