Подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматы окончено расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает Total.kz.
«В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате за период с 2021 по 2024 год осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 миллиарда тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%. На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест», — рассказали в АФМ.
Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч. 2 п. 2 УК РК «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
