Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ограничило срок действия платежных карт для нерезидентом 12 месяцами. Ведомство внесло соответствующие изменения в законодательство.
Исключения вводятся для бизнесменов, инвесторов и дипломатов. Таким образом АРРФР намерено минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
Агентство также обязало банки выявлять операции, связанные с:
- незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков;
- осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана»;
- осуществлением платежей и переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
По новым требованиям, банк также должен строже оценивать клиентов, которые имеют более пяти платежных карт от одного банка, а также тех, которые имеют три платежные карты от каждого из трёх разных банков.
