Фото: Pixabay
На сегодня в судах области находится на рассмотрении 50 заявлений о фактах мошенничества.
Участились факты мошенничества с участием так называемых «дропперов», которых злоумышленники используют в преступных целях, сообщает Total.kz.
Зачастую этих людей привлекают обещаниями лёгкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом.
«Основные схемы включают финансовые операции, когда « дропперы » получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников. Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным Судом выработан механизм по взысканию с «дропперов» денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке ст. 953 ГК РК», — пояснили в прокуратуре области.
На сегодняшний день по Акмолинской области вынесено уже 64 решения об удовлетворении требований на общую сумму 84 миллиона тенге, в судах области также находится на рассмотрении 50 аналогичных заявлений.
При этом, в случае установления непосредственной причастности «дропперов» к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники.
Помимо мошенничеств, возможны факты применения банковских счетов граждан для отмывания денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств. В этом случае, граждане становятся соучастниками особо тяжкого преступления.
Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы.
