Суд признал, что подсудимый получал вознаграждения за содействие в сдаче экзамена на знание ПДД
Завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела спецЦОНа Усть-Каменогорска, филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Как сообщает АФМ, с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения .
«Реализуемый АФМ проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге. Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счёт в банке через мобильное приложение. Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке», — пояснили в Агентстве.
Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемым на преступные денежные средства приобретена двухкомнатная квартира в Усть-Каменогорске и с целью сокрытия оформлена на его мать.
Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге, отметили в ведомстве.
После начала досудебного расследования подозреваемым с целью недопущения конфискации указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц.
Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путём, а именно двухкомнатной квартиры в Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге.
