Согласно документу на агентство возложили обязательство мониторить подозрительные операции некоммерческих организаций, чтобы выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.
Новыми субъектами финансового мониторинга станут операторы сотовой связи и “Правительство для граждан”. Они будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса и сделках с недвижимостью свыше 50 млн тенге соответственно.
Вместе с тем предлагается пересмотреть пороги по некоторым операциям с деньгами и иным имуществом. Так, порог операций по приобретению и продаже за наличные культурных ценностей, ввоз в Казахстан либо вывоз этих ценностей снизили с 45 млн до 1 млн тенге.
Операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, теперь будут подлежать финансовому мониторингу.
- В соответствии со стандартами ФАТФ должны быть предусмотрены меры, запрещающие преступникам и связанным с ними лицам владеть и управлять финансовыми учреждениями и игорными заведениями. Отсутствие в нашем законодательстве такого запрета подверглось критике экспертов, — сообщил замглавы АФМ.
Мажилисмен Ерлан САИРОВ сообщил, что, по разным оценкам, из Казахстана якобы выведен капитал в размере порядка 150 млрд тенге. Он спросил, какая работа проводится для возврата и сколько конкретно средств вывели из страны за 30 лет.
В ответ Женис Елемесов заявил, что 30-летней статистикой не обладает, так как этот вопрос в компетенции комитета по возврату активов.
- Что касается работы, у нашего агентства есть проект финансового расследования. По каждому корыстному преступлению мы должны точно изучить его финансовую составляющую. С 2024 года по настоящее время возвращено более 420 млрд тенге в доход государства. Установлены также преступные доходы на сумму около 200 млрд тенге, — сказал Елемесов.
Лэйла ТАСТАНОВА, Астана
